Сотрудники отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД Орловской области, совместно с коллегами из Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, выявили противоправную деятельность организованной преступной группы, специализировавшейся на мошенничестве с юридическими лицами. Подробности этого преступления можно найти в сообщении УМВД Орловской области.
Расследование привело к установлению двух жителей города Саратов, которые с марта 2024 года осуществляли обманные действия, направленные на похищение денежных средств у индивидуальных предпринимателей и организаций из десяти регионов Российской Федерации. Мошенники, представляясь сотрудниками крупной корпорации, осуществляли звонки представителям юридических лиц с предложениями о сотрудничестве.
В ходе общения с потенциальными жертвами, злоумышленники направляли им список необходимых документов, одним из которых значился сертификат от организованного ими общества с ограниченной ответственностью (ООО). Этот документ был разработан самими мошенниками и, чтобы не вызвать подозрений, предварительно размещен в интернете. После получения интереса от представителей ИП и организаций, преступники предоставляли им договора, за которые требовали оплату, варьирующуюся от 45 до 50 тысяч рублей. После оплаты они прекращали выходить на связь, оставляя своих жертв без средств.
По предварительным данным, жертвами мошенников стали несколько десятков индивидуальных предпринимателей и организаций из десяти регионов страны, включая пострадавших из Орловской области. Ущерб, нанесенный действиями злоумышленников, составил более 1,12 миллиона рублей.
В результате проведенных мероприятий, были возбуждены 24 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Расследование продолжается, его ведут следователи отдела по расследованию преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий Следственного Управления УМВД России по городу Орлу.
На данный момент подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В рамках расследования устанавливаются другие возможные потерпевшие от действий преступной группы, а также их сообщники.
Данная ситуация подчеркивает важность бдительности среди предпринимателей и необходимость проверки информации о предполагаемых партнерах, чтобы избежать подобных мошеннических схем в будущем.