Железнодорожный районный суд Орла удовлетворил иск прокуратуры, который касается взыскания более 4,3 миллиона рублей, полученных незаконно двумя местными жителями за услуги, представляющие собой нелегальное банковское обслуживание. Данное решение стало следствием уже вступившего в силу обвинительного приговора против финансового дуэта, который теперь лишился всех своих заработанных средств. OrelTimes.Ru сообщает, что данная информация была озвучена прокуратурой Орловской области.

Согласно данным следствия, криминальная схема функционировала на территории Орла с апреля 2021 года и продолжалась до июля 2023 года. Два жителя областного центра организовали подпольный сервис, который предлагал кассовое обслуживание юридическим лицам. При этом у них не было необходимой регистрации в качестве кредитной организации, а также лицензии от Банка России. Используя расчетные счета фиктивных компаний, подельники проводили транзакции и осуществляли транзит средств сторонних фирм, тем самым избегая государственного контроля и уклоняясь от налогов.

На протяжении всего времени работы данной нелегальной площадки фигуранты смогли извлечь доход, который превысил 4,3 миллиона рублей. После того как действия теневых банкиров были пресечены правоохранительными органами, материалы уголовного дела легли в основу обвинительного приговора.

В дальнейшем прокуратура Железнодорожного района Орла подала гражданский иск в суд, требуя взыскать всю сумму, полученную нелегальным путем, в солидарном порядке от обоих ответчиков. Суд, полностью поддержав позицию прокуратуры, удовлетворил исковые требования. Теперь двух нарушителей закона ждет необходимость выплаты в бюджет свыше 4,3 миллиона рублей. Фактическое исполнение судебного акта и возврат средств будет находиться под строгим контролем районной прокуратуры.