По данным следствия, в период с октября 2016 года по январь 2021 года между руководством ООО «УниСтрой» и участниками долевого строительства жилого комплекса, расположенного в Северном районе Орла, были заключены соответствующие договоры.

Застройщик обязался ввести объект в эксплуатацию не позднее апреля 2019 года. Участники долевого строительства перечислили компании боле 121 млн рублей. Также застройщик взял в кредит около 300 млн рублей. При этом руководство ООО «Унистрой» перевело деньги на счёт иных организаций.